شبهة تبييض الأموال تلاحق أصحاب العقارات الفاخرة

الرباط – الأسبوع
قامت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بفتح تحقيق حول قيام مهاجرين ينحدرون من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، باقتناء عقارات فاخرة في المدن الكبرى كمراكش والدار البيضاء والرباط وطنجة..
ويأتي هذا البحث في ظل ارتفاع ظاهرة شراء العقارات الفاخرة من قبل الأجانب والتي تفوق ملايين الدراهم، وذلك لمواجهة العمليات المرتبطة بغسيل الأموال من خلال التحقيق مع الوكلاء العقاريين الذين عليهم الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشتبه فيها.
ويقوم المراقبون بالتدقيق في المعاملات العقارية، سواء عقود الشراء أو التصاميم، وتتبع مصدر التحويلات المالية التي تنقل إلى حسابات الشركات، وذلك للوقوف على مصدر هذه الأموال والأنشطة التي جاءت منها، حيث تبين من خلال الأبحاث والتحريات، أن هذه العقارات الفاخرة التي تم اقتناؤها غير مستعملة، مما يثير الشكوك حول وجود عمليات مرتبطة بغسل الأموال أو غيرها من الأنشطة المالية غير القانونية.
ويقوم المغرب بعمل دقيق في متابعة المعاملات المالية القادمة من الخارج، والتحويلات التي تكون بعيدة عن مساطر الاستثمار، وذلك بهدف مكافحة الأموال المشبوهة التي قد تستغل في أنشطة غير مشروعة، وتعزيز الثقة في المنظومة المالية والعقارية للمغرب.