غسيل الأموال

تقرير أوروبي يرصد ثغرات في نظام مكافحة غسيل الأموال بالمغرب

الرباط – الأسبوع     كشف تقرير أوروبي عن وجود ثغرات في نظامي المغرب وأوروبا لمكافحة الجرائم الخطيرة، بما في…

أكمل القراءة »

رئاسة النيابة العامة تنشر “غسيل” محاربة الرشوة والفساد وغسيل الأموال

الرباط – الأسبوع     كشفت رئاسة النيابة العامة، أن عملية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أسفرت…

أكمل القراءة »

تنامي الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال خلال سنة 2024

الرباط. الأسبوع     ارتفع معدل الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب خلال سنة 2024، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتزوير…

أكمل القراءة »

المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال

الرباط – الأسبوع     كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن المغرب استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل…

أكمل القراءة »

رئاسة النيابة العامة تسجل ارتفاع عدد قضايا الرشوة وغسيل الأموال

الرباط – الأسبوع     كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن ضبط 56…

أكمل القراءة »