تهريب الأموال

اقتصاد | مكتب الصرف يكشف شبكة مالية مشبوهة

ضمن خطوة تصعيدية في مجال الرقابة المالية، كشف مكتب الصرف عن تحركات واسعة للتحقيق في معاملات مشبوهة تزيد قيمتها عن…

أكمل القراءة »

اقتصاد | شبهات تهريب وغسل أموال تجر شركات مستوردة بالمغرب للتحقيق

في خطوة استباقية، أطلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقا معمقا حول…

أكمل القراءة »

“ما خفي” لعدد 29 نونبر إلى 05 دجنبر 2024

ما خفي » بعد تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية(..)، وعلى غرار موجة فضائح pandora papers، خلقت مجموعة “كازا بلانكا فينانس…

أكمل القراءة »