الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
-
اقتصاد
اقتصاد | شبهات تهريب وغسل أموال تجر شركات مستوردة بالمغرب للتحقيق
في خطوة استباقية، أطلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقا معمقا حول…
أكمل القراءة » -
كواليس الأخبار
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ترصد عمليات مشبوهة لغسيل الأموال
الرباط – الأسبوع تقوم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتحقيقات حول بعض شبكات تبييض الأموال، التي تستخدم شركات…
أكمل القراءة » -
مختصرات
“ما خفي” لعدد 20 إلى 26 دجنبر 2024
ما خفي » حملة تلميع صورة بائع “الدجاج الميت” على أمواج الإذاعة الوطنية بالتزامن مع ارتفاع ثمن الدجاج، انطلقت دون…
أكمل القراءة » -
كواليس الأخبار
“تلاعبات” في برنامج “انطلاقة”
الرباط – الأسبوع فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقا حول القروض البنكية المدعومة، الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة”…
أكمل القراءة » -
كواليس الأخبار
المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال
الرباط – الأسبوع كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن المغرب استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة »
